ベンチャーキャピタル：デューデリジェンスチェックリスト

起業家が会社を立ち上げるために必要な資本を探すとき、彼らは利益の一部、そして時には所有権と引き換えに彼らのアイデアに投資することをいとわないベンチャーキャピタルグループに頼るかもしれません。ただし、そのようなグループが有望な企業に投資する前に、「デューデリジェンス」を実施し、潜在的な受領者の長所と短所を評価する必要があります。あるベンチャーキャピタルグループのデューデリジェンスチェックリストは別のチェックリストとは異なりますが、いくつかのカテゴリはすべてのベンチャーキャピタル投資家の間で一貫しています。

管理上の問題

ベンチャーキャピタリストは、スタートアップ企業の経営構造について知りたがっています。彼らのチェックリストには、多くの場合、会社の経営陣、経営組織図、および付属定款に関する経歴情報の入手が含まれています。ベンチャーキャピタルグループは、経営陣の経歴や信用調査を行うことさえあります。

財務項目

デューデリジェンスチェックリストは、会社の財務状態をカバーします。ベンチャーキャピタルグループは、損益計算書、貸借対照表、確定申告など、創業以来の会社の記録を確認することがあります。過去の実績に加えて、ベンチャーキャピタルグループは、会社の現在の事業計画と今後3年間の収益の予測を調べて、会社が堅実な投資であるかどうかを判断します。

人事歴

ほとんどのベンチャーキャピタルグループは、企業の強さはバランスシートだけで測定されるのではないことを理解しています。ベンチャーキャピタルグループは、会社の人事記録を調査して、会社の使命に向かって働く人々が目標をどれだけうまく達成しているかを判断します。このグループは、会社の従業員の離職、労働争議、福利厚生、およびその他の労働関連の問題の履歴を調べて、会社と従業員との関係を評価します。

訴訟の問題

ベンチャーキャピタルグループは、会社が関与する民事訴訟の状況も確認する必要があります。会社に対する訴訟は必ずしもベンチャーキャピタル資金調達の失格とは限りませんが、投資家は係争中または進行中の訴訟、および会社が原告と締結した法的和解に関する文書を検討する必要があります。デューデリジェンスチェックリストには、会社が関与する刑事違反または規制違反の状況を知ることが含まれます。

顧客情報

ベンチャーキャピタルグループは、顧客との強い関係を維持している企業が優れた投資機会を表すため、企業の顧客基盤について知りたいと考えています。チェックリストには、売上高や顧客と会社の関係の長さなど、会社の最良の顧客に関する情報が含まれていることがよくあります。ベンチャーキャピタルグループは、会社との関係を断ち切った顧客と、それらの関係が終了した理由について質問します。